根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲方?jīng)Q定在其涉及 銀行的收購兼并、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)營事項(xiàng)方面聘請乙方作為專項(xiàng)財務(wù)顧問，乙方同意擔(dān)任甲方的專項(xiàng)財務(wù)顧問。甲乙雙方在“平等自愿、誠實(shí)守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。第一條 財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容（一）兼并收購顧問1．為甲方收購兼并 銀行實(shí)施盡職調(diào)查；2．對廣東發(fā)展銀行進(jìn)行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險；3．協(xié)助制定和實(shí)施并購方案；4．為甲方物色篩選境外商業(yè)銀行或境外金融機(jī)構(gòu)，作為 銀行的合作伙伴和/或股東；5．協(xié)助與 政府、中國銀監(jiān)會、財政部的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報備和審批。6．為甲方收購兼并 銀行涉及控制權(quán)變化的重大事項(xiàng)出具獨(dú)立財務(wù)顧問報告。（二）企業(yè)重組顧問：為甲方設(shè)計資產(chǎn)/債務(wù)重組方案，編寫重組文件，在方案實(shí)施過程中提供顧問服務(wù)，并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)。第二條 財務(wù)顧問服務(wù)方式：為提高服務(wù)效率、降低成本，雙方同意指定專人負(fù)責(zé)，互相提交需求，交換信息和意見。第三條 財務(wù)顧問費(fèi)用1.乙方作為甲方聘請的專項(xiàng)財務(wù)顧問，甲方應(yīng)就第一條規(guī)定的服務(wù)事項(xiàng)向乙方支付伍佰萬元（￥5,000,000）人民幣的財務(wù)顧問費(fèi)。

2.甲方應(yīng)于本協(xié)議簽字生效之日起五日內(nèi)向乙方支付貳佰伍拾萬（2,500,000）元人民幣；余額在乙方為甲方物色篩選的境外商業(yè)銀行或境外金融機(jī)構(gòu)成為 銀行的合作伙伴和/或股東后5日內(nèi)一次性支付。第四條 乙方物色篩選的境外商業(yè)銀行或境外金融機(jī)構(gòu)受讓 銀行50%股份，在獲得 銀行股東會、有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)前財務(wù)顧問協(xié)議，甲方同意將該等股份托管給予乙方，由乙方代為行使相應(yīng)權(quán)利。甲方承諾該等股份不轉(zhuǎn)讓給予除了乙方物色篩選的境外商業(yè)銀行或境外金融機(jī)構(gòu)外的任何第三方。第五條 責(zé)任和義務(wù)1．甲方保證在其涉及 銀行的收購兼并、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)營事項(xiàng)方面聘請乙方作為唯一的專項(xiàng)財務(wù)顧問。非經(jīng)乙方書面同意，甲方在第一條規(guī)定的服務(wù)事項(xiàng)不聘請任何第三方作為其財務(wù)顧問或咨詢顧問。2.甲方應(yīng)積極配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件。3．甲方向乙方提供其涉及廣東發(fā)展銀行兼并收購、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關(guān)信息等，并確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4．乙方承諾不接受任何針對甲方收購兼并廣東發(fā)展銀行的敵意業(yè)務(wù)委托，并將盡最大努力維護(hù)甲方的利益。5. 乙方保證為甲方物色篩選的境外商業(yè)銀行或境外金融機(jī)構(gòu)作為 銀行的合作伙伴和/或股東，不向任何第三方推薦。

6．甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方許可，任何一方不得向第三方提供（披露）一方提交給另一方使用的材料與文件。第六條 本協(xié)議的效力與違約責(zé)任1．本協(xié)議生效后，除雙方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。2．任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)財務(wù)顧問協(xié)議，須承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3．本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。未盡事宜，經(jīng)雙方磋商后，可另立補(bǔ)充協(xié)議，具有同等法律效力。4．本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（或授權(quán)代表）： 法定代表人（或授權(quán)代表）：年 月 日經(jīng)甲，乙雙方友好協(xié)商一致決定，甲方聘請乙方擔(dān)任甲方_________年度的財務(wù)顧問。具體事項(xiàng)約定如下： 一、雙方的責(zé)任 甲方的責(zé)任是： 在每月_________日做出財務(wù)報表（草表），提供真實(shí)，完整，合法的會計資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全。 在乙方的指導(dǎo)下正確編制對外報送的財務(wù)報表。 對乙方提出的意見和建議予以重視，并作出相應(yīng)的整改。 乙方的責(zé)任是： 指派具有工作勝任能力的專業(yè)人員擔(dān)任甲方的財務(wù)顧問，在每月_________日后走訪甲方并對其財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)。 財務(wù)顧問對甲方的財務(wù)報表（草表）進(jìn)行審核，結(jié)合甲方的實(shí)際情況指導(dǎo)甲方財務(wù)人員正確編制對外報送的財務(wù)報表。

向甲方及時通報最新財經(jīng)政策，協(xié)助甲方財務(wù)人員正確理解和掌握這些政策。 二、雙方的義務(wù) 甲方的義務(wù)是： 為乙方派出的工作人員提供必要的工作條件和合作。 按照約定條件及時足額支付顧問費(fèi)。 乙方的義務(wù)是： 對在擔(dān)任顧問過程中知悉的甲方商業(yè)秘密嚴(yán)加保密。 對在顧問工作過程中發(fā)現(xiàn)甲方管理環(huán)節(jié)的不足之處，及時提出合理化建議和意見。必要時，以書面形式提出管理建議書。 協(xié)助甲方協(xié)調(diào)財稅，工商等經(jīng)濟(jì)管理部門的關(guān)系。 三、顧問費(fèi)用及付費(fèi) 顧問費(fèi)用為每月人民幣_________元，全年共計人民幣_________元。本協(xié)議簽訂后，由甲方在顧問期內(nèi)一次性付清。 四、其他事項(xiàng) 其他事項(xiàng)由甲、乙雙方協(xié)商決定。本協(xié)議經(jīng)甲，乙雙方簽章后生效。 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日12

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